香港海关逮捕7人，牵涉18亿美元洗钱案，部分与印度诈骗案有关

(SeaPRwire) –   香港海关官员逮捕了7人,涉案金额高达18亿美元,这是香港有史以来最大的洗钱案件,部分资金涉及印度一个骗局案件。

这7名当地居民年龄在23至74岁之间,他们是个大规模跨国犯罪集团的一部分,利用各种壳公司和银行账户,以经营国际贸易业务的名义,将大量资金从海外转移到香港。

其中一个账户曾在单日接收高达1.28亿美元。

香港海关财政调查局局长叶东清表示,总计中有3.71亿美元涉嫌与一个手机应用骗局案件有关。但她没有透露是哪个应用。

她表示,部分被捕人士是香港非华人居民,但没有提供详情。

当局认为,该集团从印度以出口电子设备、钻石、宝石和贵金属的名义收取汇款,然后将资金通过香港银行账户进行洗钱。

“这些洗钱行为为犯罪分子提供了保护伞,隐藏了他们非法获利。”她说。

香港、印度及其他地方的执法机构在此次行动中进行了情报交流,才使行动获得成功。

香港海关财政调查局分队指挥官余耀荣表示,执法人员与印度当局交换情报后发现,部分资金来源于印度当局称与该骗局有关的两家珠宝公司。

他说,1月底拘捕的一名34岁香港居民疑似为该集团的主脑。

官员扣押了电子设备、文件以及超过8000克假石,似乎是准备出口到印度。

调查仍在继续。

之前最大的洗钱案件涉案金额为7.67亿美元,1月拘捕9人。