February 24, 2024

阿联酋和其他国家被移出国际洗钱观察名单

By asha

(SeaPRwire) –   一个国际监督机构周五表示,将阿联酋从其所谓的灰色名单中移除,该名单是那些没有采取充分措施打击洗钱和恐怖主义融资的国家的名单。

这一宣布由总部位于巴黎的金融行动特别工作组在其在法国首都的会议后发布。金融行动特别工作组对阿联酋在改善其反洗钱和反恐融资政策中取得的“重大进展”表示欢迎。

巴巴多斯、直布罗陀也将从金融行动特别工作组的灰色名单中移除,该监督机构在周五全体会议后的声明中这样说道。

该监督机构在一份声明中称,它们“将不再受到金融行动特别工作组的强化监控程序的监督”。

被该监督机构列入灰色名单可能会吓跑投资者和债权人,进而损害出口、产量和消费。它还会让其他国家对与一个国家做生意持谨慎态度。

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