April 12, 2024

关于越南最大诈骗案中被判处死刑的房地产大亨,你需要了解什么

By asha

(SeaPRwire) –   河内,越南(美联社)——一位房地产大亨周四在该国有史以来最大的金融欺诈案中被判处死刑,这是东南亚国家反腐败行动日益加剧的惊人发展。

张美兰是一位知名女商人,她担任一家开发豪华公寓、酒店、办公室和购物中心的大型公司的董事长,2022年被捕。这位67岁的老人被正式指控诈骗125亿美元——约占该国2022年GDP的3%。

死刑在越南并不罕见,但很少用于金融犯罪案件,也很少用于如此知名的人物。

以下是对本案主要细节的了解:

谁是张美兰?

据国家媒体Tien Phong报道,兰1956年出生,最初在胡志明市最古老的市场帮助她的母亲——一位中国女商人卖化妆品。

她和她家于 1992 年成立了 Van Thinh Phat 公司,当时越南放弃其国营经济,转而采用开放给外国人的更具市场导向的经济。多年来,VTP 已发展成为越南最富有的房地产公司之一。

如今,该公司与胡志明市一些最有价值的市中心房产有关,包括金碧辉煌的39层西贡时代广场、五星级温莎广场酒店、37层凯富大厦办公楼以及兰在被捕前居住的五星级喜来登酒店 。

兰在1992年遇到了她的丈夫,投资者Eric Chu Nap-kee。他们有两个女儿。

她被指控了什么?

兰参与了越南中央银行协调计划中破产的联合商业银行 (SCB) 与另外两家贷款机构在2011年的合并。

根据政府文件,她被指控在2012年至2022年间非法控制该银行,并利用其作为她的摇钱树,利用越南和国外的数千家“空壳公司”向自己和她的盟友发放贷款。

据国有媒体VN Express周四报道,这些贷款导致损失270亿美元。

政府文件称,她被控向政府官员行贿——包括一位曾因受贿520万美元而被判无期徒刑的前中央官员——并违反银行法规。

法院判处她死刑,称她的行为“不仅侵犯了个人的财产管理权,还将SCB推向特别控制状态,侵蚀了人民对(共产党)党和国家领导层的信任”。

为什么现在发生这件事?

兰于2022年10月被逮捕,这是越南自2022年以来持续进行的反腐败运动中最引人注目的事件之一。

在3月初她的审判开始几周后,前主席沃文祥在牵涉到成为共产党总书记阮富仲标志的所谓“烈焰熔炉”活动后辞职,阮富仲是该国最有权势的政治家。

虽然兰被捕和诈骗规模震惊了全国,但此案也引发了关于其他银行或企业是否同样犯错的问题,这打击了越南的经济前景并使外国投资者感到紧张。

当越南试图主张其成为试图从邻国中国转移业务的企业的理想之家的同时,这种情况正在发生。

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